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濂溪区刑侦大队捣毁一跨国“杀猪盘”电信诈骗团伙

发布时间:2019-12-04 10:10:00     热度:2607

九江新闻网讯(余友生)10月15日,经过两个多月的持续跟进调查、分析和判断,莲溪区刑侦大队警方成功粉碎了一个组织严密的跨国“杀猪”电信诈骗团伙,抓获4名电信诈骗犯罪嫌疑人,成功破获20多个系列电信网络诈骗案件,涉案金额超过200万元。

2019年7月29日12: 27,莲溪区刑侦大队接到五里的报警电话,称:王某在3月份被一个不知名的微信朋友拉进了一个金融投资集团,然后在朋友们的鼓动下进入了一个投资平台进行投资。最后他被骗了100多万元。

本案中欺诈的数量巨大,作案手法专业,案件性质恶劣。分行领导对此非常重视。负责人甘斌迅速从刑侦大队抽调了一支精干的警察队伍,成立了一个专门小组进行调查。通过对举报人提供的欺诈者留下的在线信息进行层层分析,工作队警察筛选了数万条信息进行筛选和情报分析,确定该案件是由20多人在国内外勾结组成的所谓专业欺诈集团。怀疑主要方法是利用股票投资等手段引诱受害者进行虚假投资。作为进行欺诈的诱饵,俗称“杀猪”。

最初发现这部分幼犬在广东向全国各地犯罪。为了躲避攻击,欺诈软件服务器设在香港,老板和其他人在马来西亚远程指挥洗钱。其中有许多湖南籍嫌疑人。嫌犯在马来西亚境外逍遥法外,很难找到他们。

“云剑行动”开始后,该局派出一个联合追捕和逃跑小组到湖南、广东等地处理此案。在莲溪区副区长、公安局局长胡弘毅的指挥和调遣下,工作组克服重重困难,终于成功获得消息,骨干团伙成员马Moujian等人可能于近日返回湖南隆回参加葬礼。得知这架优秀的战斗机后,分局党委委员、刑侦大队队长刘边辉立即带领队员到湖南隆回开展工作。10月14日凌晨1点左右,在当地警方的协助下,经过精心控制、追捕和逮捕,该小组立即确定了该团伙的四名关键成员:马某(男,22岁,湖南邵阳)、龙moulin(男,22岁,湖南邵阳)、罗mouhai(男,21岁,湖南邵阳)和黄mouhua(男,22岁)。湖南邵阳人)和其他人被逮捕,一些手机、电脑主机、基站等犯罪工具被当场缴获,有10多张银行卡。10月15日,犯罪团伙的四名成员全部被押送回九江。

据调查,自2019年2月以来,嫌疑人马云在深圳和广东马来西亚通过“杀猪”平台结识了罗慕海、黄慕华、龙慕林等人,以增加陌生人作为朋友,诱使受害者在虚假投资平台上通过期货、期权等虚假投资进行欺诈。仅在半年多的时间里,该团伙就成功地犯下了20多起罪行,非法获利200多万元。

目前,四名嫌疑人已被我局拘留,案件正在进一步调查中。

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